重要 FATF：土耳其已建立 VASP 监管框架，执行层面仍存缺陷

BiRun 讯，金融行动特别工作组（FATF）发布土耳其互评估报告，评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示，土耳其已为虚拟资产服务提供商（VASP）建立较为完善的监管框架，但评估时仍处于实施阶段。监管方面，土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管，反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出，金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好，但执行层面仍存在重要缺陷，包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外，根据整体评估结果，土耳其被列入强化跟进程序，并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。