重要 美国银行未申报逾 50 亿美元可疑交易，遭财政部罚 12 亿美元

据链新闻发布，美国财政部宣布对美国银行开罚逾 12.1 亿美元，FinCEN 认定其未及时申报逾 50 亿美元可疑交易，其中逾 10 亿美元涉中国洗钱网络等国安风险；OCC 同日开出该署史上最高 7.5 亿美元罚款。 这篇文章美国银行未申报逾 50 亿美元可疑交易，遭财政部罚 12 亿美元最早出现于链新闻 ABMedia 。