香港警方搗破跨境洗錢集團，涉嫌通過加密貨幣交易所洗錢 1.5 億港元

據深潮 TechFlow發布，深潮 TechFlow 消息，11 月 12 日，據香港《明報》報道，香港警方搗破一個跨境洗錢集團，該集團涉嫌招攬內地人員赴港開設傀儡銀行帳戶，並通過虛擬貨幣場外交易所（OTC）掩飾洗錢活動。警方估計，該集團僅在今年 8 月至 10 月期間便清洗超過 1.5 億港元黑錢。 警方調査發現，集團安排人員使用多個銀行帳戶接收犯罪所得，再通過不衕銀行的自動櫃員機提取現金，最後將資金送往集團主腦經營、以虛擬貨幣 OTC 交易所作掩飾的店鋪，通過買賣虛擬貨幣等方式洗錢。 行動中，警方共拘捕 22 人，包括 2 名香港居民及 20 名內地人員，並檢獲超過 1600 張銀行卡、約 585 萬港元現金及 200 多部手機。