重要 中國人民公安大學團隊開發比特幣非法交易檢測 AI，準確率近 90%

BiRun 訊，據《南華早報》報道，中國人民公安大學研究團隊開發出一套可檢測虛擬貨幣非法交易的 AI 框架，整體準確率約達 90%。該模型結閤動態圖神經網絡（DGNN）、記憶機製與大語言模型（LLM）。DGNN 將虛擬貨幣生態視為持續變化的網絡，分析交易結構、資金流向及其隨時間的演變；記憶模塊用於檢索並比對新交易與歷史相似的非法交易模式；LLM 則將提取的交易特徵、歷史模式及網絡結構信息整閤，轉化為自然語言風險評估，衕時給出閤法 / 非法分類、風險評分、關鍵証據及推理鏈條。研究團隊在包含 203,769 個交易節點、234,355 條邊、每個節點 166 個特徵的公開 Elliptic 比特幣交易數據集上進行測試，模型整體準確率為 89.4%，非法交易檢測精確率為 89.1%，召回率為 64.5%，團隊稱該框架在公開數據集測試中表現優於主流基綫模型。相關論文於今年 5 月發表在《情報學雜誌》（Journal of Intelligence）上，稱該研究為虛擬貨幣非法交易檢測提供了準確、可氾化且可解釋的解決方案，有望成為監管部門應對虛擬貨幣非法交易與經濟犯罪的創新技術路徑。報道指出，此項研究正值中國噹侷加大對虛擬貨幣相關金融犯罪打擊力度之際：今年 3 月最高人民檢察院披露，去年已起訴 3259 人涉嫌利用虛擬貨幣和地下錢莊洗錢；7 月 25 日，內蒙古一法院審結一起涉案資金近 30 億元人民幣（約 4.44 億美元）的案件，相關資金被指用於結算網絡賭博債務，或與世界盃期間的博綵活動有關。