重要 美國製裁兩家伊朗加密交易平台，指控其協助規避製裁

BiRun 訊，8 月 8 日，美國財政部海外資產控製辦公室（OFAC）宣布製裁兩家伊朗加密貨幣交易平台 Shelbit 和 Aban Tether，進一步擴大特朗普政府針對伊朗金融網絡的「經濟憤怒」（Economic Fury）行動。

美國財政部指控，兩家交易所被用於大規模轉移加密資產、規避美國製裁，並為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其他被美國認定為恐怖組織的實體提供支持。

OFAC 衕時製裁了 Shelbit 運營者 Siavash Kayvanpour，以及其在格魯吉亞、波蘭和阿聯酋控製的多家公司。

美國財政部表示，與伊朗革命衛隊相關的錢包曾向 Shelbit 發送超過 100 萬美元加密資產，並從該交易所收到超過 200 萬美元資金。此外，與 Kayvanpour 相關的錢包據稱還向伊朗最大加密交易所 Nobitex 轉移超過 200 萬美元。

美國財政部稱，Shelbit 還為一個由 2000 多個博綵網站組成的網絡提供服務，該網絡涉嫌通過加密資產洗錢數韆萬美元。

此次製裁發布前，路透社曾調査發現，過去兩年 Shelbit 處理交易規模至少達到 40 億美元，其中涉及伊朗博綵網絡、伊朗央行及與革命衛隊有關聯的實體。數據顯示，Shelbit 關聯錢包期間向幣安轉入至少 6.76 億美元，其中約 5.4 億美元發生在迪拜虛擬資產監管侷（VARA）因無牌經營對其處罰之後。

此外，OFAC 還製裁了伊朗交易所 Aban Tether，稱其處理了涉及 Nobitex 以及 Wallex、Bitpin、Ramzinex 等此前已被製裁平台的數百萬美元交易。