重要 FinCEN：東南亞詐騙園區相關加密可疑交易規模達 127 億美元

深潮 TechFlow 消息，9 月 04 日，據 Decrypt 報道，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布分析報告，將約 127 億美元可疑金融活動與東南亞詐騙園區運營的加密投資騙侷掛鈎。報告共分析 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間約 1300 家機構提交的 33,904 份可疑活動報告，月均報告數量增長 10.9%，涉及金額月均增長 18%。 詐騙者最常使用以太坊、USDT 及 USDC，最終幾乎將所有收益兌換為 USDT，並通過 DeFi 協議或境外交易所轉移。詐騙園區主要集中於柬埔寨、老撾和緬甸，涉及數十萬名被枴賣人員。國際刑警組織已將該網絡列為跨國犯罪威脅，並警告該模式正向東南亞以外地區蔓延。自 2015 年以來，FinCEN 快速響應項目已為 5,790 名美國受害者追回踰 10 億美元。