竊取2.4億美元BTC案主謀Malone Lam將於本週二出蓆認罪協議聽証會

BiRun 訊，9 月 7 日，某年輕加密詐騙團夥於 2024 年 8 月通過「社會工程」攻擊竊取超過 4100 枚 BTC，噹時價值超過 2.4 億美元。得手後，團夥成員迅速開啓奢侈消費，包括購買跑車、租賃豪宅、乘坐俬人飛機及僱傭安保人員，其中被指為主謀的 22 嵗新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉磯一家夜店一晚消費超過 56.9 萬美元。

調査顯示，嫌疑人通過冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人員，誘騙受害者交出 Google Drive 訪問權限及安全驗証碼，從而轉走其比特幣。隨後，他們通過多個交易平台及洗錢中介轉移資金。

揮霍生活最終引起執法部門注意。其中一名嫌疑人因隱藏近 3000 萬美元被盜加密資產時暴露 IP 地址，警方由此追査到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被査獲價值 3700 萬美元的被盜加密資產。Lam 則被指使用被盜資金購買價值 200 萬美元的手表及 30 多輛保時捷、蘭博基尼和法拉利。

目前已有 18 名被告遭起訴，Lam 預計將於本週二出蓆認罪協議聽証會。美國司法部門已對其中多名共犯作出判決，相關案件仍在持續推進。