FATF 报告：虚拟资产已成为诈骗园区重要洗钱渠道，呼吁加强跨境追踪与冻结资金

BiRun 讯，国际组织金融行动特别工作组（FATF）发布打击诈骗园区相关非法资金流动报告，指出虚拟资产已成为此类犯罪的重要洗钱渠道，部分诈骗园区内部甚至设有专门的场外交易（OTC）柜台，为虚拟资产兑换及境内资金转移提供便利。报告披露，在一起案例中，区块链分析发现，归属于某诈骗园区的虚拟资产钱包集群接收了超过 1 亿美元的受害者资金，并追踪到相关资金经洗钱网络流向套现环节。另一起案例显示，美国跨部门诈骗中心打击工作组开展的集中行动促成自愿冻结超过 380 万美元的虚拟资产。FATF 呼吁各国将资金追踪、冻结与追回同打击诈骗基础设施相结合，加强金融机构、科技公司、电信运营商及执法部门之间的信息共享，并强调发现或接报诈骗后的首个 24 至 72 小时，是冻结资金、追回资产及防止进一步损失的关键窗口。