重要 印度 FIU-IND 向 15 家离岸加密平台发出不合规通知

深潮 TechFlow 消息，9 月 09 日，据 CoinDesk 报道，印度金融情报单位（FIU-IND）依据《反洗钱法》第 13 条，向 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 及 Guardarian 共 15 家中小型离岸加密平台发出不合规通知，指控上述平台在未向 FIU-IND 注册的情况下违规为印度用户提供服务。 印度自 2023 年 3 月起将加密平台纳入与银行同等的反洗钱监管框架，要求所有服务印度用户的平台无论是否在境内设有办公室，均须完成注册并履行用户身份核验及可疑交易报告义务。此次行动背景下，有报道指出印度用户正通过将 USDT 转至境外平台兑换礼品卡的方式规避监管。FIU-IND 同时提醒公众，加密产品及 NFT 不受监管且风险较高，相关损失或无法获得监管救济。