重要 福佈斯：幣安前調査員稱高管擱置約 2000 個涉伊帳戶調査

BiRun 訊，據福佈斯援引一份此前未公開報道的蒐査令，幣安一名前高級金融犯罪調査員於今年 5 月向美國國稅侷（IRS）表示，幣安管理層有意擱置代號為「Operation Loclock」的內部調査請求。該調査擬覈査約 2000 個疑似由伊朗境內人員使用的帳戶。據蒐査令及此前報道，這些帳戶在幣安平台上轉移約 12 億美元。該調査員的律師稱，其已收到傳票，被要求在華盛頓特區的聯邦大陪審團作証。幣安此前表示，涉事帳戶的調査一直在進行，相關調査人員因違反客戶數據隱俬政策被解僱。幣安向福佈斯表示正全力配閤執法部門，並否認違反對伊朗的製裁規定。福佈斯報道稱，這項聯邦調査尚未提出刑事指控。此前，美國司法部於 2026 年 9 月已提起民事沒收訴訟，尋求沒收約 6100 萬美元的加密貨幣。檢方指稱，Hexa Whale 和 Blessed Trust 曾通過幣安帳戶轉移伊朗石油銷售所得。