重要 福布斯：币安前调查员称高管搁置约 2000 个涉伊账户调查

BiRun 讯，据福布斯援引一份此前未公开报道的搜查令，币安一名前高级金融犯罪调查员于今年 5 月向美国国税局（IRS）表示，币安管理层有意搁置代号为「Operation Loclock」的内部调查请求。该调查拟核查约 2000 个疑似由伊朗境内人员使用的账户。据搜查令及此前报道，这些账户在币安平台上转移约 12 亿美元。该调查员的律师称，其已收到传票，被要求在华盛顿特区的联邦大陪审团作证。币安此前表示，涉事账户的调查一直在进行，相关调查人员因违反客户数据隐私政策被解雇。币安向福布斯表示正全力配合执法部门，并否认违反对伊朗的制裁规定。福布斯报道称，这项联邦调查尚未提出刑事指控。此前，美国司法部于 2026 年 9 月已提起民事没收诉讼，寻求没收约 6100 万美元的加密货币。检方指称，Hexa Whale 和 Blessed Trust 曾通过币安账户转移伊朗石油销售所得。